Tuesday, April 12, 2016

Another 'GemCoin', 'AlCoin' Scam

"세계 최대 호박 광산 주주되면 대박"… 美선 영업정지
국내 투자자 1700여명… 경찰·금융당국 손 놓고 있어

"젬코인 가치 2만배 폭등할 것" 국내선 가상화폐 투자 권유

미국에서 불법 다단계 금융 사기 혐의로 적발돼 영업이 정지된 업체가 국내에선 아무런 제재를 받지 않은 채 영업을 계속하고 있는 것으로 확인됐다. 국경을 넘어 글로벌화하고 있는 국제 금융 사기에 대한 국내 금융·수사당국의 대응이 허술해 피해가 우려된다는 지적이다.

12일 본지 취재 결과, 미국과 일부 유럽 국가에서 쓰는 '비트코인'처럼 투자 가치가 높은 가상 화폐라고 주장하는 '젬코인'이나 '알코인'에 투자할 사람을 모집하는 조직이 국내에서 활동하고 있는 것으로 드러났다. 국내 인터넷 포털 사이트나 모바일 소셜네트워킹서비스(SNS)에서 '젬코인' '알코인' 등으로 검색하면 이 조직이 개설한 것으로 보이는 카페가 5개 이상 검색된다. 각 카페에는 알코인(젬코인)의 일일 시세표와 함께 "2014년 9월 최초 발행가 대비 1100% 이상으로 가치가 상승했다"며 투자를 권유하는 글이 매일 올라오고 있다. 싱가포르에 있는 젬코인 본사에 돈을 송금하고 젬코인을 받는 방법도 상세하게 설명하고 있다.

이들은 "세계 호박(琥珀·보석의 일종) 생산의 3분의 2를 통제하는 미국의 USFIA라는 회사가 젬코인의 가치를 보증하고 있다"고 선전하고 있다. 보석을 담보로 발행되는 가상 화폐이기 때문에 가치가 떨어질 염려가 없다는 것이다. 또 "초기 발행가에 비해 가치가 최대 1만6000배까지 오른 비트코인처럼 젬코인 가치가 수년 내에 2만 배로 폭등할 것"이라고 홍보하고 있다.

국내 젬코인 조직은 2014년 초부터 투자자들을 모집해왔다. 현재 카페 가입자는 1700명이 넘는다. 이번 달에만 서울 강남과 부산, 대구, 경북 포항, 경남 거제·창원 등 6개 지역에서 설명회를 열 정도로 활발히 회원 수를 늘려가고 있다.

하지만 이들이 모기업이라고 주장하는 USFIA는 지난해 미국 금융당국으로부터 불법 다단계 조직으로 적발돼 법원에서 재판을 받고 있는 것이 본지 취재 결과 밝혀졌다. 미 금융당국인 증권거래위원회(SEC)는 지난해 10월 USFIA와 설립자인 스티브 첸에 대해 사기 혐의로 캘리포니아중부연방지법에 소를 제기했다. 미 당국은 이 업체 자산 3200만달러(약 370억원)를 동결해달라는 가처분 신청도 법원에 냈다.

소장에 따르면 첸 일당은 2013년 4월부터 미국과 아시아의 투자자들을 상대로 "아르헨티나와 도미니카공화국에 대규모 호박 광산 여러 개를 갖고 있다"며 "우리 회사에 투자하면 앞으로 있을 기업공개(IPO)에서 주가가 급등해 최대 64배의 수익을 올릴 수 있다"고 속여 투자금을 끌어모았다. 먼저 돈을 넣은 사람이 다른 사람을 끌어들일 때마다 새로 들어온 돈의 5~20%를 성과급으로 지급하는 전형적인 다단계 금융 사기 방식이었다. 그 뒤로 기업공개를 차일피일 미루던 첸 일당이 사기 범행을 계속하기 위해 만든 것이 젬코인이었다. 첸 일당은 2014년 9월 젬코인을 만들어 팔기 시작하면서 기존 투자자들에게 투자 수익금 대신 젬코인을 줬다. 첸 일당의 계좌엔 미국뿐 아니라 중국·한국 등 아시아 국가에서 최소 1900만달러(약 220억원)가 입금됐다고 SEC는 밝혔다.

첸은 지난해 9월 미 당국의 조사가 시작되자 USFIA 계좌에 든 7500만달러(약 860억원)를 중국으로 빼돌리려다 붙잡혔다. SEC 조사 결과 첸 일당이 갖고 있다는 호박 광산은 실체가 없었다. 이들이 발행한 젬코인 역시 아무 가치가 없는 것으로 드러났다.

그런데도 젬코인 조직은 국내에서 버젓이 영업을 계속하고 있다. 젬코인 카페 운영자인 전모(50·광주광역시)씨는 본지와의 통화에서 "지난해 미국 본사 영업이 중지된 것은 사실이지만 이달 18일 미국 법원에서 무죄 판결을 받을 가능성이 높다"면서 "영업이 합법화되면 젬코인 가치가 10배로 뛸 것"이라고 말했다.

젬코인 조직을 단속해야 할 관계 당국은 서로 책임을 미루며 팔짱만 끼고 있다. 김상록 금융감독원 불법사금융대응1팀장은 "지난해 11월 젬코인 조직이 부산에서 활동한다는 제보를 받고 대검찰청에 통보했다"며 "단속은 수사기관에서 할 일"이라고 했다. 대검찰청 관계자는 "금감원이 수사 의뢰를 했다면 모르지만 단순 통보만으로 조치를 취하지는 않는다"며 "검찰에서 사건을 인지해 수사할 수는 있지만 결과가 나올 때까지는 공개하지 않는 게 원칙"이라고 말했다. 박찬우 경찰청 경제범죄수사계장은 "국내 젬코인 조직에 대해 보고받은 바 없다"며 "우리가 알지도 못하는 조직에 대해 조심하라고 할 수는 없는 일 아니냐"고 말했다.


[출처] 본 기사는 조선닷컴에서 작성된 기사 입니다

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